Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации
ценных бумаг: 2-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.
• акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации ценных бумаг:
1-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.
• акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации ценных бумаг:
1-01-04993-A-001D, дата присвоения государственного регистрационного номера: 25.10.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2024 года № б/н.
2.3. Информация о наличии/отсутствии кворума на заседании совета директоров: кворум имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
- Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2024 года, место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (помещение ООО «Реестр-РН»), время проведения: 10 часов 00 минут, форму проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года следующие вопросы:
Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года Общества.
Вопрос № 2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам
2023 финансового года.
Вопрос № 3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по
результатам 2023 финансового года.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯЗКМ» по итогам 2023 года – 31 марта 2024 года. Категории голосующих акций ПАО «ЯЗКМ» – обыкновенные именные, привилегированные именные типа А.
- Поручить осуществление функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯЗКМ» по итогам 2023 года регистратору Общества – ООО «Реестр-РН». Заключение соответствующего договора с регистратором поручить Генеральному директору ПАО «ЯЗКМ».
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок её предоставления. Предоставление информации акционерам поручить секретарю Совета директоров Куимовой С.М.
- Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам:
в Совет директоров
(согласие кандидатов на их избрание в Совет директоров ПАО «ЯЗКМ» имеется):
Басовец Сергей Клавдиевич,
Лимайко Александр Евгеньевич,
Беляев Артем Анатольевич,
Николашина Евгения Сергеевна,
Чебурахин Игорь Михайлович;
в Ревизионную комиссию
(согласие кандидатов на их избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ЯЗКМ» имеется):
Брулетов Денис Викторович,
Куимова Светлана Михайловна,
Баранова Наталья Викторовна.
Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - ООО «АКК «Кроу Аудэкс».
- Утвердить Председателя Совета директоров ПАО «ЯЗКМ» Басовца С.К. на должность Председательствующего на годовом общем собрании акционеров, Секретарем годового общего собрания акционеров назначить секретаря Совета директоров - Куимову С.М.
- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, которое разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.vibrators.ru/information/ak/ в срок не позднее 03 апреля 2024 года включительно. Размещение текста, указанного сообщения, осуществляет само Общество.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Направить бюллетени для голосования, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯЗКМ» по итогам 2023 года, лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном по состоянию на 31 марта 2023 года, заказным письмом в срок не позднее 04 апреля 2024 года включительно. Рассылку бюллетеней осуществляет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».
- Утвердить проект решения о распределении прибыли и убытков по итогам 2023 финансового года. Рекомендовать:
• Распределить полученную по итогам 2023 года прибыль путём направления её на развитие производства.
• Дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не начислять и не выплачивать.
• Дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не начислять и не выплачивать.
- Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров.
Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров исчерпаны. Заседание Совета директоров ПАО «ЯЗКМ» объявляется закрытым.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 20.03.2024г.